AML (Anti Money Laundering)

AML står for Anti Money Laundering, som betyr tiltak mot hvitvasking av penger. Det omfatter regelverk, prosedyrer og kontroller som skal forhindre at virksomheten blir brukt til å hvitvaske penger som har et kriminelt opphav. AML arbeid innebærer å identifisere og vurdere kunderisiko, gjennomføre kundekontroller både ved avtaleinngåelse og løpende i kundeforholdet og overvåke transaksjoner, samt rapportere mistenkelige forhold til relevante myndigheter. Målet er å beskytte virksomheten mot økonomisk kriminalitet og sikre etterlevelse av lover og regulatoriske krav.